2015年6月深圳市達特照明股份有限公司公開轉讓說明書(申報稿)聲明，公司及全體董事、監事、高級管理人員承諾公開轉讓說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任。

　　本公司負責人和主管會計工作的負責人、會計機構負責人保證公開轉讓說明書中財務會計資料真實、完整。全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司對本公司股票公開轉讓所作的任何決定或意見，均不表明其對本公司股票的價值或投資者的收益作出實質性判斷或者保證。

　　任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。根據《證券法》的規定，本公司經營與收益的變化，由本公司自行負責，由此變化引致的投資風險，由投資者自行承擔。深圳市達特照明股份有限公司公開轉讓說明書(申報稿)1-1-2重大事項提示，本公司在經營過程中，由于所處行業及自身特點的原因，特提醒投資者對公司以下重大事項予以關注：

　　一、經營性現金流量凈額為負導致的經營風險

　　2013年度和2014年度，公司經營活動產生的現金流量凈額分別為-2，645.58萬元和-8，025.12萬元。公司經營性現金凈流量持續為負，主要是由公司業務的發展及行業特點決定。公司屬于景觀照明工程施工企業，在工程項目各環節需支付投標保證金、履約保函保證金、預付款保函保證金、工程周轉金等款項;同時，隨著公司所承接的工程項目規模的逐步擴大，工程結算周期也相應延長，使得公司需要先期墊付的資金額不斷增加。

　　在業務結算收款時，公司則需要根據項目進度與客戶或發包方進行分期結算、分期收款，先期墊付的各種款項短期內不能全部收回，從而影響了公司資金的流動性，導致近年來公司在業務快速發展的同時經營性活動現金凈流量持續為負。

　　公司正處于發展時期，業務規模不斷擴大，在這種營運模式之下，公司的業務規模擴展將在一定程度上依賴于資金的周轉狀況，目前公司主營業務產生現金的能力尚不能完全滿足業務持續發展的需要。雖然公司的客戶多為政府部門或其所屬的基礎設施投資建設主體，但如果客戶不能按時結算或及時付款，將影響公司的資金周轉及使用效率，從而影響公司經營業務的持續發展;同時，如果公司經營活動產生的現金流量持續為負數，也可能使公司面臨一定的償債風險。

　　二、市場競爭風險

　　景觀照明工程行業前景廣闊，在我國起步較晚，進入門檻相對較低，大多數企業規模偏小、研發與施工經驗及技術儲備不足，主要集中在小型的技術含量低的工程上，且競爭較為無序。同時，有能力進行大型城市景觀照明工程施工的企業不多，競爭程度不高，工程利潤率較高。未來可能會有其他企業通過內部研發或外購的方式取得核心技術進入該領域，加劇市場競爭程度，使景觀照明工程領域的整體利潤水平降低。

　　雖然公司擁有城市及道路照明工程專業承包壹級施工資質和照明工程專項設計深圳市達特照明股份有限公司公開轉讓說明書(申報稿)1-1-3甲級資質，具有為客戶提供設計、施工、產品研發生產一體的核心競爭優勢與核心技術優勢，具備了從事大型工程項目施工及跨區域經營的能力，也擁有一定的市場地位和市場影響力。

　　但隨著行業市場化程度的不斷加深，照明工程企業將優勝劣汰，同時，由于行業內集中度較低，企業數量眾多、業務資質參差不齊等原因將導致市場競爭不斷加劇，激烈的市場競爭環境可能使公司的市場份額下降，行業整體利潤水平降低，從而影響公司經營業績的持續增長和盈利能力的穩步提升。

　　三、客戶集中的風險

　　2013年度和2014年度，公司景觀照明工程收入占營業收入的比例分別為71.46%、99.04%，公司對前五名客戶的銷售收入占營業收入的比例分別為86.52%、74.68%，公司客戶集中度較高。公司承接的項目主要以大中型工程為主，客戶主要為政府部門或其所屬的基礎設施投資建設主體，單項工程金額較大。鑒于大中型項目在盈利能力和規模效益等方面的優勢，公司未來仍將繼續加強對大中型工程項目的承接力度，公司客戶集中度可能在未來一段時期內繼續保持較高水平，可能對公司持續經營能力產生一定的不利影響。

　　如果政府部門或其所屬的基礎設施投資建設主體的項目計劃發生變化，公司將面臨依賴單一市場和特定客戶群的風險，給公司帶來不利影響。照明工程施工項目完成后，大部分客戶短期內一般不會再啟動新的照明施工項目，公司需要不斷開拓新客戶，如果公司市場開發策略不符合市場變化、市場開發投入不足，公司可能存在不能持續穩定地開拓新客戶而導致公司業績波動的風險。

　　四、原材料采購分散的風險

　　公司工程施工項目由于分布區域較廣，對部分原材料的需求具有臨時性、突發性和靈活性的特點，部分原材料的采購具有“種類多、批次多、數量少、就近采購”的特點，從而使得公司部分原材料的供應商比較分散。在這種情況下，如果出現供應商頻繁變動、采購貨物不及時、采購標準發生變動、采購貨物的品質參差不齊等情形，可能會對公司的經營情況構成一定的不利影響。

　　五、原材料和勞務價格上漲的風險

　　公司的工程施工項目成本構成主要為工程材料和人員勞務，照明產品成本主要為直接材料。其中，工程材料主要是燈具、線纜、配電箱柜等，照明產品直接材料主要為LED燈珠、IC芯片、鋁型材、電子線路板、LED智能驅動器、智能控制器等電子元器件等。因此，如果未來燈具、線纜、LED燈珠等原材料的采購價格或生產成本大幅上漲、人員勞務成本大幅上漲，將會增加公司經營成本，從而影響公司的經營業績。